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オルムズ海峡は、世界でも最も重要な海上航路の一つであり、世界の石油、液化天然ガス（LNG）、および電子機器や家畜を含む様々な工業製品の供給量の約20％がここを通過しています。同地域における地政学的緊張の高まりを背景に、新たな脅威が現れました。それは、船主や船長を標的とした詐欺スキームの手段として、仮想通貨が利用されているというものです。
ホルムズ海峡をめぐる状況は、詐欺の新たな進化の段階を示している。というのも、仮想通貨が世界の海上物流における操作のグローバルな手段となりつつあるからだ。実際、世界のサイバーセキュリティ専門家による最新データによると、2025年の新規詐欺スキームの60％以上が、支払い手段として仮想通貨を利用していた。一方、『ワシントン・ポスト』紙は世界に向けて次のように報じている。「ドナルド・トランプ米大統領は、商業船舶のためのホルムズ海峡の航路確保を目的とした新たな軍事作戦を中断すると発表した。これにより、始まったばかりの作戦は中断されたが、1500隻以上の商船が、イランによって封鎖されたこの極めて重要な水路を通過できる機会を依然として待っている」。
概して、2025年から2026年にかけて、国際的な海運会社は、海峡の「通行保証」に対する支払いを求める奇妙な通知を受け取り始めました。それにもかかわらず、イランの公的機関は海峡の通行に対して仮想通貨での関税を一切徴収していません。なぜなら、航行は国際海洋法によって規制されているからです。
スパムメッセージの多くは次のような内容だ。「書類の提出とイラン治安当局による要件適合性の審査を経て、仮想通貨（BTCまたはUSDT）で支払うべき料金額を決定します。その時点で初めて、貴船は事前に合意された時間に海峡を円滑に通過できるようになります」。
このような要求は国際海事法で規定されておらず、いかなる国にも認められておらず、金融詐欺として分類される。多くの国では、このような行為に対して厳しい刑事責任が問われる。
手口の仕組み
詐欺師たちは、ある「保安機関」や仲介業者を装います。船主や船長は、メールやメッセンジャーで連絡を受け、書類の確認を求められ、BTC/USDTでの「通行料」の支払いを指示されます。仮想通貨が彼らの口座に入金されると、詐欺師たちはすぐに姿を消します。
海運物流における詐欺は、地理的に広範囲に及んでいる。同様の手口は、UAE（物流ハブ）、シンガポール（海運ルート）、およびほとんどのオフショア管轄区域で確認されている。専門家は次のように指摘しています。これは、ソーシャルエンジニアリングを利用した、海運物流向けに適応された、実証済みの古典的な手口です。
船主や船長がどうすべきかという問いに対する答えは明白です：
常に情報源を確認すること。すべての徴収は公式の金融ルートを通じて行われ、権限のある機関が仮想通貨での支払いを要求することはありません。
BTC/USDTに関するいかなる要求も無視してください。公式の関税を仮想通貨で支払うよう要求することは、すべて詐欺です。
事件が発生した場合は、国際海事機関（IMO）、国際警察、および各国の法執行機関に通報してください。
詐欺師たちは、取引の匿名性、国際送金の迅速さ、支払いの追跡の難しさ、および返金不能という特徴を利用して、暗号資産プラットフォームや通貨を利用しています。
現在、暗号資産詐欺に対する包括的な対策は、船舶会社への情報提供、暗号資産ウォレットの追跡、法執行機関間の国際協力、既存の手口の監視、新たな脅威のシミュレーションなど、複数のレベルで進められています。このプロセスには、国際的な金融規制当局やFBIなどの組織が関与しています。
