-
2026/04/18 07:41
スペインでマネーロンダリングの手口が摘発：ウクライナからの避難民と仮想通貨を利用した手口
スペインの法執行機関は、戦争から逃れてきたウクライナ人女性を利用し、数百万ユーロをマネーロンダリングしていた大規模な犯罪ネットワークを摘発した。国際的な捜査の結果、組織のメンバー12人が逮捕され、少なくとも55人の被害者が確認された。
捜査は約2年間にわたり、スペイン、ウクライナの法執行機関および欧州連合（EU）の法執行機関ユーロポールが共同で実施した。
作戦中、法執行機関はスペインとウクライナで家宅捜索を行い、多数の携帯電話、コンピュータ、SIMカード、現金、および暗号資産を押収した。さらに、世界11カ国において、この犯罪組織と関連している可能性のある153の銀行口座が特定され、凍結された。
捜査当局の調べによると、犯罪者らは、困難な生活状況にあり、戦争の被害を受けた地域出身のウクライナ人女性を意図的に探していた。女性たちはスペインへ移送され、一時保護のステータスを取得できるよう手助けを受けた。その後、彼女たちの名義で銀行口座、暗号資産取引所のアカウント、およびビットコイン、イーサリアム、テザー用の暗号資産ウォレットが開設された。これにより、犯罪者らは組織の運営者と直接結びつかないアカウント網を構築し、将来的にこれらの口座を犯罪で得た資金のマネーロンダリングに利用できるようにした。
捜査当局は次のように強調している。犯罪組織は事実上、難民の女性たちを搾取し、彼女たちの身分証明書や銀行口座を数百万ユーロに上る犯罪収益を合法化するための手段として利用していた。この手口は複雑ではなく、オンラインギャンブルプラットフォームを通じて機能していた。この手口が機能したのは、アカウント数が膨大であったため、資金の流れを追跡することが困難だったからに他ならない。
犯人らはクレジットカードを発行し、それらをゲームアカウントに紐付けた後、専用のソフトウェアを通じて自動賭けを実行した。このようにして、不正な手段で得た資金は賭けシステムを通じて「洗浄」され、あたかも合法的な利益であるかのように戻ってきた。
この犯罪の再現調査を行ったサイバーセキュリティ専門家や犯罪捜査官によると、このようなスキームにおいて、暗号資産（多くはビットコイン、イーサリアム、またはステーブルコインのテザー）は、「資金洗浄および（または）その出所の隠蔽」のための手段として利用されていた可能性がある。したがって、銀行の疑念を招かないよう、金額は小口に分割されるか、取引所やP2P交換を通じて迅速に暗号資産へ変換されていた。これらに加え、スキームに加担した人物は、指示に従って現金を引き出し、本人確認（KYC）を行い、送金を行うこともあった。
異なる管轄区域が警察の連携を著しく困難にしていたにもかかわらず、すべての不審な資金の流れ、同一の取引パターン、口座間の関連性は特定され、記録された。また、被害者たちが銀行口座を開設させられただけでなく、難民として受け取っていた国の給付金を譲渡させられていたという事実も明らかになった。
