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「エプスタイン・ファイル」の公開後、闇の取引において暗号資産が利用されていた可能性について、世間で大きな議論が巻き起こった。エプスタインの活動において、仮想通貨が違法なサービスの支払いに利用されていた可能性があるという仮説がある。文書を調査した専門家たちは、現実ははるかに複雑であり、噂や自称専門家、タブロイド紙が示唆するよりも、はるかに恐ろしく、センセーショナルなものだと主張している。
「エプスタイン・ファイル」とは、性犯罪で有罪判決を受けた金融業者ジェフリー・エプスタインに対する捜査の一環として収集された、膨大な量の資料、文書、書簡、および財務記録のことである。公開されたファイルには、暗号資産取引所の創設者や著名な暗号資産投資家の名前は一切言及されていないものの、少なくとも550ページが完全または部分的に編集され、名前を隠す意図があったことが判明している。
文書には、フランス、ノルウェー、イスラエル、ポーランド、カナダ、ドイツなどの国々で、従来の金融システムに携わる著名な実業家や金融関係者が名を連ねている。公開された調査データだけでも、米国（ビル・クリントン、ドナルド・トランプ、ステイシー・プラスケット）、英国（アンドルー王子、ピーター・マンデルソン）、スロバキア（ミロスラフ・ライチャク）の芸術家や政治家が最も多く登場していることが分かっている。多くの関係者はスキャンダルの渦中にあり、すでに職を失っているか、捜査の対象となっている。
新たな機密情報のリークによると、ジェフリー・エドワード・エプスタインは暗号資産に関心を持ち、学術機関を通じてデジタル資産に関連する研究に資金を提供していた。書簡のやり取りの中で、エプスタインはビットコインの性質について議論し、開発者や投資家と接触していた。しかし、彼がビットコインを支配していたことや、その創設に関与していたことを証明する文書は一つもない。
エプスタインの仮想通貨への関心は、銀行の規制を回避し、より自律的な金融手段を利用したいという一般的な願望によるものと説明される。
法執行機関が分析した文書には、違法なサービスの提供に対する仮想通貨による決済スキームの記録や、そのような「顧客」の集中型ネットワークの存在を直接裏付ける証拠は含まれていない。ファイルには明確な仮想通貨ウォレットのデータがなく、仮想通貨によるサービス支払いの事例も記録されていない。追跡できたすべての金融取引は、大部分が従来の銀行ルートを通じて行われていた。
現在、米国司法省は、350万ページ以上の文書、18万枚の画像、および2,000本の動画を含むアーカイブを公開した。家宅捜索の際、多数の少女の写真が発見された。マイアミ・ヘラルド紙によると、未成年者に対する虐待は長年にわたって続いていたという。
なお、資料の「解読」と公開は極めて長期にわたるプロセスであり、情報は定期的に追加・更新されている。また、文書内で言及されているからといって、必ずしも犯罪への関与を意味するわけではない。
